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          2018-055_關于召開2018年第四次臨時股東大會的提示性公告(增加臨時提案版)
          發布時間:2018-06-09 00:00:00 點擊率:334

          證券代碼 600388       證券簡稱:龍凈環保     公告編號:2018-055

           

          福建龍凈環保股份有限公司

          關于召開2018年第四次臨時股東大會的提示性公告(增加臨時提案版)


          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

          重要內容提示:

          l  股東大會召開日期2018611

          l  本次股東大會采用的網絡投票系統上海證券交易所股東大會網絡投票系統

          一、召開會議的基本情況

          (一)股東大會類型和屆次

          2018年第四次臨時股東大會

          (二)股東大會召集人:董事會

          (三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

          (四)現場會議召開的日期、時間和地點

          召開的日期時間:20186111430

          召開地點:福建省龍巖市新羅區工業中路19號龍凈環保工業園1號樓二樓會議室

          (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間

          網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

          網絡投票起止時間:自2018611 2018611

          采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00

          (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

          涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

          二、會議審議事項

          本次股東大會審議議案及投票股東類型

          序號

          議案名稱

          投票股東類型

          A股股東

          非累積投票議案

          1

          《關于申請注冊發行資產支持票據的議案》

          2

          《關于向銀行申請授信額度的議案》

          3

          《關于下屬公司申請綜合授信并由公司提供擔保的議案》

          (一)各議案已披露的時間和披露媒體

          議案1-2相關內容于2018523日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)披露,議案3201862日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)披露。

          (二)特別決議議案:

          (三)對中小投資者單獨計票的議案:3

          (四)涉及關聯股東回避表決的議案:

          三、股東大會投票注意事項

          (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

          (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

          (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

          (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

          四、會議出席對象

          (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

          股份類別

          股票代碼

          股票簡稱

          股權登記日

          A股

          600388

          龍凈環保

          2018/6/5

          (二)公司董事、監事和高級管理人員。

          (三)公司聘請的律師。

          (四)其他人員。

          五、會議登記方法

          ()符合上述條件的股東請于2018611日上午1100點前到本公司股證辦辦理出席會議資格登記手續。外地股東可以傳真與信函方式登記(以抵達公司股證辦時間為準),出席會議時需驗看原件。

          ()法人股東憑股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和營業執照復印件進行登記。

          ()個人股東憑股票賬戶卡及個人身份證進行登記,委托代理人持本人身份證、授權委托書及委托人股票賬戶卡進行登記。

          六、本次股東大會會議規則特別提示

          為了維護廣大投資者的合法權益,確保股東大會的正常秩序和議事效率,根據《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的有關規定,特制定本次股東大會的議事規則:

          (一)董事會、監事會在股東大會召開過程中,以維護股東的合法權益、確保大會正常秩序和議事效率為原則,認真履行法定職責。

          (二)本次大會設立秘書處,具體辦理大會有關程序方面事宜。

          (三)股東參加股東大會,依法享有發言權、質詢權、表決權等各項權利,并應認真履行法定義務,不得侵犯其他股東的權益,不得擾亂大會的正常秩序。

          (四)股東要求在股東大會上發言,應當在股東大會正式開始前向大會秘書處登記,并書面提交發言的內容要點。本次股東大會安排股東發言順序根據持股數量多的在先,發言圍繞大會的議案,每位股東的發言時間不超過五分鐘。

          (五)在股東大會召開過程中,股東臨時要求發言或就有關問題提出咨詢的,應先舉手示意,經大會主持人許可,方能發言。

          (六)除涉及公司的商業秘密不能在股東大會上公開外,公司董事、監事、高管成員有義務認真負責地回答股東提問。

          (七)股東大會采用記名投票方式進行表決,在投票過程中股東應聽從大會工作人員安排,維護好股東大會秩序。

          (八)股東須了解的超出會議議案范圍的公司具體情況,可以在會后向大會秘書處咨詢。

          七、現場股東大會主要程序

          (一)主持人根據股東簽到情況,宣布出席本次股東大會的股東(含股東代理人)人數、代表股份數額及占公司股本金額的比例。

          (二)主持人宣布大會工作人員(唱票人、計票人、監票人)名單。

          (三)主持人宣布股東大會正式開始。

          (四)宣讀股東大會議案。

          (五)股東對相關議案提出建議或意見,公司相關人員回答提問。

          (六)股東審議上述議案并進行投票表決。

          (七)投票表決完畢后,宣布休會(由唱票人、記票人、監票人對現場表決結果進行統計,等待網絡投票表決結果)。

          (八)監票人公布現場及網絡投票表決結果。

          (九)律師對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序等事項進行見證。

          (十)主持人宣讀《股東大會決議》。

          (十一)主持人宣布股東大會結束。

          八、其他事項

          郵政編碼:364000     聯系電話:0597-2210288      真:0597-2237446

          人:盧珍麗、鄧勇強

           

          特此公告。

                             福建龍凈環保股份有限公司

                                                             董事會

          201864

           

           

           

           

          附件1:授權委托書

          授權委托書

          福建龍凈環保股份有限公司

          茲委托         先生(女士)代表本單位(或本人)出席的貴公司2018年第四次臨時股東大會,并代為行使表決權。

          委托人持普通股數:        

          委托人股東帳戶號:

          序號

          非累積投票議案名稱

          同意

          反對

          棄權

          1

          《關于申請注冊發行資產支持票據的議案》




          2

          《關于向銀行申請授信額度的議案》




          3

          《關于下屬公司申請綜合授信并由公司提供擔保的議案》




          委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

          委托人身份證號:           受托人身份證號:

          委托日期:  年     

          備注:

          委托人應在委托書中同意反對棄權意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

           

             

           

          附件2:股東大會議案內容

          議案一:關于申請注冊發行資產支持票據的議案

          各位股東及代表:

          為了開拓本公司融資渠道,提高本公司資產的流動性,增強現金流的穩定性,提高本公司資產使用效率,公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行資產支持票據進行融資。本次擬發行的資產支持票據以本公司為設立財產信托而根據《信托合同》轉讓給受托人的本公司對債務人享有的應收賬款為基礎資產,發行規模不超過人民幣15億元 (含15億元)。本次發行資產支持票據不構成關聯交易,不構成重大資產重組。本次發行資產支持票據尚需取得中國銀行間市場交易商協會的《接受注冊通知書》后方可實施。本公司將按照有關法律、法規的規定及時披露資產支持票據發行的后續事宜。

           (一)本次資產支持票據發行方案

          1、發起機構:本公司

          2、基礎資產:本公司為設立財產信托而根據《信托合同》轉讓給受托人的本公司對債務人享有的應收賬款。

          3、發行結構:分為優先級和次級。

          4、發行規模:發行規模不超過15億元(含),優先級資產支持票據和次級資產支持票據占比根據基礎資產現金流等情況確定。

          5、發行期限:不超過5年。

          6、發行利率:本次發行利率按照市場情況確定。

          7、募集資金用途:償還銀行貸款、補充流動資金、用于項目建設等符合國家法律法規及交易所協會規定的資金用途。

          8、發行對象:優先級資產支持票據面向合格投資者發行,次級資產支持票據由本公司認購。

          9、決議有效期:本次發行資產支持票據相關事宜經本公司股東大會審議通過后,相關決議在本次發行資產支持票據的存續有效期內持續有效。

          10、增信方式(包括但不限于):

          1)設置優先級/次級分層,資產支持票據的收益及本金的償付采用優先級/次級支付機制,次級資產支持票據為優先級資產支持票據提供信用支持;

          2)差額支付承諾,本公司對信托財產不足以支付優先級資產支持票據持有人當期應支付的預期收益和本金的差額部分承擔補足義務;

          上述增信措施為目前預計可能采取的措施,本公司將根據市場情況及項目需求選擇實施。

          (二)股東大會授權事宜

          1、提請股東大會授權公司董事長依據相關法律法規、規章、規范性文件和有關監管部門的政策、規定及本公司股東大會決議,向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行資產支持票據。

          2、提請股東大會授權董事長全權辦理本次資產支持票據的相關事宜,具體如下:

          1)依據相關法律法規、規章、規范性文件和有關監管部門的政策、規定及本公司股東大會決議,制定和實施本次資產支持票據的具體發行方案,與主承銷商確定資產支持票據的發行時機、發行規模、期限、優先級資產支持票據和次級資產支持票據占比、期數和利率等具體事宜。

          2)如相關監管部門對于資產支持票據發行有新的規定和政策,根據新規定和政策對本次資產支持票據發行方案進行相應調整。

          3)聘請本次資產支持票據發行的相關中介機構,包括但不限于承銷機構、發行載體管理機構/受托機構、審計機構、律師事務所、評級機構及資金監管銀行、資金保管銀行等。

          4)簽署與本次資產支持票據發行相關的各項文件、合同等,包括但不限于發行申請文件、募集說明書、承銷協議及根據適用的監管規則進行相關的信息披露文件等。

          5)辦理本次資產支持票據發行過程中涉及的各項手續。

          (三)上述事項獲得公司股東大會審議通過后,授權董事長在上述授權范圍內全權處理本次資產支持票據發行的相關事宜,授權期限自公司股東大會審議通過之日起至本次資產支持票據存續期屆滿之日止。

          (四)本次發行資產支持票據履行的審批程序

          本次發行資產支持票據經本公司股東大會審議通過后,尚需向中國銀行間市場交易商協會申請發行注冊。本公司將按照有關法律、法規的規定及時披露本次資產支持票據的發行情況。

          請審議!

           

          議案二、關于向銀行申請授信額度的議案

          各位股東及代表:

          根據生產經營需要,公司擬向貸款銀行申請借款、開立銀行承兌匯票、開立國內信用證、開立保函、進口開證、申辦票據貼現、申辦保理業務等授信業務,以及申請辦理國際結算和國內結算中涉及授信的其他各項業務,具體如下: 

          1、福建龍凈環保股份有限公司擬向恒豐銀行股份有限公司龍巖分行申請授信額度,授信總額為人民幣伍億元,授信品種包括短期流動資金貸款、中期流動資金貸款、銀行承兌匯票、電子銀行承兌匯票、開立保函、國內信用證、國內信用證議付/代付、票據貼現等業務。

          2、福建龍凈環保股份有限公司擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司申請授信,授信敞口總額度不超過人民幣肆億元,授信品種包括流動資金貸款、開立保函、債券投資、銀行承兌匯票、國內信用證、國際信用證議付/代付等貿易融資產品。

          3、福建龍凈環保股份有限公司擬向中國建設銀行股份有限公司龍巖第一支行申請授信額度,授信總額為人民幣陸億元,內容包括內保外貸、外幣及人民幣貸款、開立銀行承兌匯票、開立保函、進口開證、申辦票據貼現、申辦保理業務等授信業務以及辦理國際結算和國內結算中涉及授信的其它業務。

          董事會授權總經理黃煒先生代表公司全權辦理上述授信業務,其所簽署的各項授信的合同(協議)、承諾書和一切與上述業務有關的文件,本公司概予承認,由此產生的法律后果和法律責任概由本公司承擔,必要時,董事會授權的代表有權轉委托他人履行其職責,受轉托人的行為視為董事會授權代表的行為,其法律后果和法律責任亦由公司承擔。

          請審議!

          議案三、關于下屬公司申請銀行授信并由公司提供擔保的議案

          各位股東及代表:

          福建龍凈環保股份有限公司控股孫公司福建新大陸環保科技有限公司(以下簡稱新大陸環保)向招商銀行股份有限公司福州分行申請2,000萬元綜合授信額度、廈門銀行股份有限公司福州分行申請5,000萬元綜合授信額度、華夏銀行股份有限公司福建自貿試驗區福州片區分行申請6,000萬元綜合授信額度、中國光大銀行股份有限公司福州分行申請7,200萬元綜合授信額度、上海浦東發展銀行股份有限公司福州分行申請6,000萬元綜合授信額度,授信期限均為一年。此次新大陸環保向銀行申請授信額度合計為26,200萬元,由龍凈環保提供連帶責任擔保,并授權龍凈環保董事長林冰女士代表龍凈環保全權辦理上述擔保業務,其所簽署的各項相關合同(協議)、承諾書和一切與上述業務有關的文件,龍凈環保概予承認,由此產生的法律后果和法律責任概由龍凈環保承擔。必要時,股東大會授權的代表有權轉委托他人履行其職責,受轉托人的行為視為授權代表的行為,其法律后果和法律責任亦由龍凈環保承擔。

          請審議!

           


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