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          2018-057 第四次臨時股東大會決議公告
          發布時間:2018-06-12 00:00:00 點擊率:341

          證券代碼:600388     證券簡稱:龍凈環保       公告編號:2018-057 

          福建龍凈環保股份有限公司

          2018年第四次臨時股東大會決議公告

           

          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

          重要內容提示:

          l   本次會議是否有否決議案:    無

          一、會議召開和出席情況

          (一)股東大會召開的時間:2018年6月11日

          (二)股東大會召開的地點:福建省龍巖市新羅區工業中路19號龍凈環保工業園1號樓二樓會議室

          (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

          1、出席會議的股東和代理人人數

          36

          2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

          279,671,960

          3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

          26.1607

           

          (四)本次會議由公司董事會召集,公司董事長林冰女士主持會議。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

          (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

          1、公司在任董事9人,現場出席1人,何少平先生、鄭甘澍先生2人以在線視頻通訊方式出席股東大會,何媚女士、呂建波先生、林貽輝先生、廖劍鋒先生、溫能全先生、肖偉先生因公務未能出席本次股東大會;

          2、公司在任監事3人,現場出席2人,林文輝先生因公務未能出席本次股東大會;

          3、董事會秘書出席本次股東大會;部分高管及見證律師列席會議。

          二、議案審議情況

          (一)非累積投票議案

          1、議案名稱:《關于申請注冊發行資產支持票據的議案》

          審議結果:      通過

          表決情況:

          股東類型

          同意

          反對

          棄權

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          A

          279,512,860

          99.9431

          156,800

          0.0560

          2,300

          0.0009

           

          2、議案名稱:《關于向銀行申請授信額度的議案》

          審議結果:      通過

          表決情況:

          股東類型

          同意

          反對

          棄權

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          A

          279,513,060

          99.9431

          156,600

          0.0559

          2,300

          0.0010

           

          3、議案名稱:《關于下屬公司申請綜合授信并由公司提供擔保的議案》

          審議結果:      通過

          表決情況:

          股東類型

          同意

          反對

          棄權

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          A

          279,510,060

          99.9421

          159,600

          0.0570

          2,300

          0.0009

           

          (二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

          議案

          序號

          議案名稱

          同意

          反對

          棄權

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          1

          《關于申請注冊發行資產支持票據的議案》

          9,489,087

          98.3509

          156,800

          1.6251

          2,300

          0.0240

          2

          《關于向銀行申請授信額度的議案》

          9,489,287

          98.3530

          156,600

          1.6231

          2,300

          0.0239

          3

          《關于下屬公司申請綜合授信并由公司提供擔保的議案》

          9,486,287

          98.3219

          159,600

          1.6541

          2,300

          0.0240

           

          三、律師見證情況

          (一)本次股東大會鑒證的律師事務所:福建力涵律師事務所

          律師:吳烈豪、吳冬華

          (二)律師鑒證結論意見:

          福建龍凈環保股份有限公司2018年第四次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定;召集人資格、出席會議人員的資格合法有效;本次股東大會審議事項的表決程序和表決結果合法有效。

          四、備查文件目錄

          (一)經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

          (二)經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

           

          福建龍凈環保股份有限公司

           2018年6月12日


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